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  证券代码:002021 证券简称:*ST中捷布告丁汉白编号:2019-102

  中捷资源出资股份有限公司

  第六届董事会第二十三次(暂时)会议抉择布告

  本公花舞之灵司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者性陈说或严重遗失。

  中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日以通讯方法向整体董事宣布通知举行第六届董事会第二十三次(暂时)会议,2019年10月2日公司第六届董事会第二十三次(暂时)会议以传真方式举行,本次会议应到会董事6名,实践到会董事6名,宣布表决票6张,回收有用表决票6张。契合《中七零四行宫华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在确保整体董事充沛宣布定见的前提下,本次会议构成抉择如下:

  一、审议经过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的方案》

  鉴于公司原第六届董事会董事王端先生、独立董事郁洪良先生已别离辞去公司董事、独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。依据《逆天珠公司章随身空间之万人迷程》等相关规定,公司董事会补选公司独立董事肖莹女士为公司董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员,补选公司董事张炫尧先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决成果:赞同5票,对立1票,放弃0票。

  上述方案现已公司第六届董事会顽皮丫头的王子男佣第二十三次(暂时)会议表决经过,赞同的票数占到会会议有用表决票的83.33%。

  二、审议经过《关于推举张炫尧先生为公司董事长的方案》

  依据《公司章程》旗黄养源膏等相关规定,公司董事会推举张炫尧先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第二十三次(暂时)会议审议经过之日起至第六届董事会任期届满时止。

  张炫尧先生的简历附后。

 panzoID 表决成果:赞同5票,对立1票,放弃0票。

  上述方案现已公司第六届董事会第二十三次(暂时)会议表决经过,赞同的倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者票数占到会会议有用表决票的83.33%。

  公司董事倪建军对上述悉数方案投对立票,其以为:“鉴于自己之前对董事会提名流程合规性的对立质疑,当时大股东破方羽心产等不确定性现状。且此阶段董事会多名成员请求离任,却频频提起表抉择案,个人以为十分不达时宜。结合张炫尧先生过往阅历及台湾籍布景于公4000114006司现在现状改动无利,本着为广大股倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者东勤勉尽责准则,对立上述来阿姨拉肚子一切方案。”

  特此布告。筒组词护陵铠

  中捷资源出资股份有限公司

  董事会

  2019年1软娘驯渣夫0月8日

  附:张淘鸽网炫尧先生简历

  张炫尧先生简历

  张炫尧,男,1971年2月出世,汉族,我国(台湾)国籍,专科学历。1995年5月至2005年5月,担任台湾丰厚卫生资料有限公司司理职务;2006年1月至2008年3月,担任华信卫生敷倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者料有限公司副总司理职务;2008年4月宫雪妍图片至2012年11月,担任台湾台大铁材行副总司理职务;2012年12月至2014年3月,担任中能建控股集团有限公司副总司理职务;2014年4月至2019年7月,担任台湾清大建造有限公司副总司理职务;2019年8月23日至今,担任中捷资源总司理职务。不曾在公司股东、实践操控人等单位作业

  张炫尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一的状况,不存在被我国证监会采纳你是千堆雪证券商场禁入办法的状况,不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者监事和高档管理人员的状况,不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况,不存在最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者批判的状况,不存在因涉嫌妹撸哥视频违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。张炫尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他倩女幽魂,aoc-新课种子,线上互联网K12教育新领导者董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,张炫尧先生不属于“失期被执行人”。

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(责任编辑:DF398)

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